Home  /  Information disclosure

Акционерам

Антикоррупционная политика АО КБ "Вымпел"

There are no translations available.

Антикоррупционная политика АО КБ

Дивидендная политика АО КБ "Вымпел"

There are no translations available.

Дивидендная политика АО КБ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО КБ «Вымпел» 07 августа 2017 года

There are no translations available.

Открытое акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (сокращенное наименование ОАО КБ «Вымпел»),местонахождение:

603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, (далее также «Общество») настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также «общее собрание»).

Форма проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел» - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения общего собрания  – г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, конференц-зал.

Дата и время начала общего собрания – 07 августа 2017 года, 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут по месту проведения общего собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом  6, корпус 6.

Дата составления списка лиц, имеющих  право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел» - 16 июня 2017 года.


Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества


1. Прекращение полномочий Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. О прекращении действия Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел»

5. О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО КБ «Вымпел».

6. О прекращении действия Положения о Ревизионной комиссии ОАО КБ «Вымпел».

7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО КБ «Вымпел».

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Ознакомление с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества,  производится адресу:

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, а также по местонахождению Общества, начиная с 17 июля 2017  года с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед  с  11  часов  45  минут  до  12 часов 30 минут)  по  рабочим дням.

Контактные  телефоны: + 7 (831) 439-67-40, + 7 (831) 412-44-53.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 7 августа 2017