Главная страница  /  Акционерам  /  Общие собрания акционеров  /  Годовое общее собрание акционеров ОАО КБ «Вымпел» 25 апреля 2016 года

Годовое общее собрание акционеров ОАО КБ «Вымпел» 25 апреля 2016 года

ОАО КБ «Вымпел», местонахождение 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, (далее также «Общество») настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел» - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж (конференц-зал Общества).

Дата и время начала общего собрания – 25 апреля 2016 года, 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел»: 10 часов 30 минут по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционеру следует иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих  право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел» - 14 марта 2016 года. В данный список включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе  выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Ознакомиться с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества,  Вы можете  по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, а также по местонахождению Общества, начиная с 05 апреля 2016  года с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед  с  11  часов  45  минут  до  12 часов 30 минут)  по  рабочим дням.   Контактные  телефоны: + 7 (831) 439-67-40, + 7 (831) 412-44-53.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2016