Открытое акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (сокращенное наименование ОАО КБ «Вымпел»),местонахождение:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, (далее также «Общество») настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также «общее собрание»).
Форма проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел» - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Место проведения общего собрания – г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, конференц-зал.
Дата и время начала общего собрания – 07 августа 2017 года, 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут по месту проведения общего собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел» - 16 июня 2017 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
1. Прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. О прекращении действия Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел»
5. О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО КБ «Вымпел».
6. О прекращении действия Положения о Ревизионной комиссии ОАО КБ «Вымпел».
7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО КБ «Вымпел».
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества.
Ознакомление с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, производится адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, а также по местонахождению Общества, начиная с 17 июля 2017 года с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед с 11 часов 45 минут до 12 часов 30 минут) по рабочим дням.
Контактные телефоны: + 7 (831) 439-67-40, + 7 (831) 412-44-53.