Главная страница  /  Акционерам  /  Общие собрания акционеров  /  Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО КБ "Вымпел" 31 мая 2019 года

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО КБ "Вымпел" 31 мая 2019 года

Уважаемые акционеры АО КБ «Вымпел»!

Акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (далее - Общество),   местонахождение:  г. Нижний Новгород, Российская Федерация, адрес: 603104,  г.  Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, пом. № 25, каб. 96,  настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (далее - общее собрание акционеров).

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным          на голосование.

Место проведения общего собрания  акционеров –  г.   Нижний Новгород,   ул.   Нартова,                д. 6,   корп. 6,  7-й этаж, конференц-зал общества.

Дата проведения общего собрания акционеров – 31 мая 2019 года.

Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, -               13 часов   30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, -  603104, г. Нижний Новгород,   ул.   Нартова,   д.   6,   корп. 6.

Дата,  на   которую   определяются (фиксируются)  лица,   имеющие   право  на участие в общем собрании акционеров, - 7 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем  вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции Общества.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества  за 2018 год.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. О выплате членам Совета директоров Общества компенсаций расходов, связанных                  с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей (ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров  АО КБ «Вымпел», можно ознакомиться в течение                  20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 8 часов 00 минут  до 15 часов 00 минут в помещении АО КБ «Вымпел» по адресу:  603104,  г.  Нижний   Новгород,   ул. Нартова, д. 6, корп. 6, тел.: +7 (831) 439-67-40. Указанная информация (материалы) будет(ут) также доступна(ы) лицам, принимающим участие  в годовом общем собрании акционеров, по месту и во время  его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

 

Контактное лицо, с которым Вы можете связаться по всем вопросам, связанным                               с проведением общего собрания акционеров, - Бахрова Майя Владимировна, тел.: +7 (831) 439-67-40.

Совет  директоров  АО КБ «Вымпел»