Главная страница  /  Акционерам

Акционерам

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО КБ «Вымпел» 07 августа 2017 года

Открытое акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (сокращенное наименование ОАО КБ «Вымпел»),местонахождение:

603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, (далее также «Общество») настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также «общее собрание»).

Форма проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел» - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения общего собрания  – г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, конференц-зал.

Дата и время начала общего собрания – 07 августа 2017 года, 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут по месту проведения общего собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом  6, корпус 6.

Дата составления списка лиц, имеющих  право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел» - 16 июня 2017 года.


Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества


1. Прекращение полномочий Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. О прекращении действия Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел»

5. О прекращении действия Положения о Совете директоров ОАО КБ «Вымпел».

6. О прекращении действия Положения о Ревизионной комиссии ОАО КБ «Вымпел».

7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО КБ «Вымпел».

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Ознакомление с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества,  производится адресу:

г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, а также по местонахождению Общества, начиная с 17 июля 2017  года с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед  с  11  часов  45  минут  до  12 часов 30 минут)  по  рабочим дням.

Контактные  телефоны: + 7 (831) 439-67-40, + 7 (831) 412-44-53.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 7 августа 2017

Годовое общее собрание акционеров ОАО КБ «Вымпел» 25 апреля 2016 года

ОАО КБ «Вымпел», местонахождение 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, (далее также «Общество») настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел» - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж (конференц-зал Общества).

Дата и время начала общего собрания – 25 апреля 2016 года, 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел»: 10 часов 30 минут по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционеру следует иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих  право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел» - 14 марта 2016 года. В данный список включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе  выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

9. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Ознакомиться с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества,  Вы можете  по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, а также по местонахождению Общества, начиная с 05 апреля 2016  года с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед  с  11  часов  45  минут  до  12 часов 30 минут)  по  рабочим дням.   Контактные  телефоны: + 7 (831) 439-67-40, + 7 (831) 412-44-53.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2016

Годовое общее собрание акционеров 29 июня 2015 года

ОАО КБ «Вымпел», местонахождение 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, (далее также «Общество») настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО КБ «Вымпел» - совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж (конференц-зал Общества).

Дата и время начала общего собрания – 29 июня 2015 года, 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел»: 11 часов 00 минут по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционеру следует иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих  право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБ «Вымпел» - 15 мая 2015 года. В данный список включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе  выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с материалами (информацией), представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества,  Вы можете  по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7-й этаж, а также по местонахождению Общества, начиная с 08 июня 2015 года с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед с 11 часов 45 минут до 12 часов 30 минут) по рабочим дням. Контактные телефоны: +7 (831) 439-67-40, 412-44-53.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров